Все записи автора Банки.ру

В Петербурге рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности с оборотом в 1,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.

​В Петербурге задержан теневой банкир

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции задержали подозреваемого в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба МВД РФ. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу…

В Санкт-Петербурге задержаны две группы теневых банкиров

В Петербурге задержаны две группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, следует из сообщений, размещенных накануне на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Перед судом предстанут организаторы финансовой пирамиды «Семейный капитал»

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Невский суд Санкт-Петербурга уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Семейный капитал». Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В Курской области передано в суд дело о хищениях со счетов граждан 6 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Сотрудники УМВД России по Курской области в январе задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в совершении серии интернет-мошенничеств путем перевода средств с банковских карт потерпевших.